بنك السودان يصدر توجيهات مشددة
متابعات – أمواج نيوز – أصدر بنك السودان المركزي توجيهات جديدة موجهة إلى المصارف والمؤسسات المالية، تستهدف تعزيز الرقابة والحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التحويلات الرقمية والخدمات المصرفية الحديثة.
وأكد البنك على ضرورة التزام المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة عند تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مع ضمان جمع البيانات الأساسية الخاصة بالتحويلات وفق القوانين السارية.
المزيد من المشاركات
وشدد المركزي على أهمية إدراج آليات واضحة تتيح إيقاف الخدمة في حال إساءة استخدامها، على أن يتم تضمين ذلك ضمن شروط التعاقد الخاصة بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.
كما دعا إلى تعزيز أنظمة المراقبة المستمرة للعمليات المالية، وإصدار تقارير فورية عن أي نشاط غير اعتيادي يتم رصده عبر منصات الدفع الرقمي، بما يسمح بالتدخل السريع عند الحاجة.
وطالب البنك كذلك بوضع حدود تنظيمية لاستخدام الحسابات المرتبطة بخدمات الدفع عبر الهاتف، سواء من حيث عمليات الإيداع أو سقف التحويلات، في إطار تقليل المخاطر وحماية النظام المصرفي.
