تصفح الوسم

غسيل

البنك المركزي يتخذ اجراءات للحد من عمليات غسيل الاموال

أمواج نيوز أصدر البنك المركزي دليلا يتضمن ما يعتبره توجيهات إرشادية لشركات ومؤسسات التمويل الأصغر في سياق محاولته تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبحت نافذة عمليا اعتبارا من يونيو/حزيران المنصرم. يفرض الدليل اتخاذ إجراءات
اقرأ أكثر...