امواج
مكنت دائرة التحقيق الجنائي بالادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من توقيف متهمين اثنين من جملة عدد خمسة افراد يمثلون عناصر شبكة اجرامية تنشط في عمليات الاحتيال البنكية ينتمي عناصرها لاحدي ولايات السودان.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) انه وردت معلومة لدائرة التحقيق الجنائي تفيد بأن هنالك شبكة اجرامية تمارس نشاطا إجرامي كانت بدايته بالاحتيال عبر تحاويل الرصيد، والعلاج بالرقية الشرعية عبر الشيوخ وعمليات تنزيل الاموال.
وتطور الأمر بابتدار اساليب جديدة في الاحتيال صادفت نجاحا كبيرا لدرجة وقوع بعض الشخصيات المرموقة في شباكهم حيث قام المدعو (م) باحتيال مبلغ 8 مليار و 250 الف جنيه من احد الشخصيات المعروفة.
ومن خلال تفعيل العمل البحثي الميداني الميداني توصل التيم الخاص بالتحقيقات الجنائية بأن هنالك تشكيل إجرامي يتكون اغلب عناصره من ابناء احد الولايات ولديهم مخيلة في راسهم بانهم يملكون بعض الاسحار والتي تساعدهم في عمليات الاحتيال.
وتتكون هذه المجموعة من عدد (5) افراد يمثلون الزعماء وهم حسب الادوار (م، س، ب، ا) يبلغ من العمر 21 عام هو الزعيم الذي يتحمل جميع عمليات الاحتيال ولديه كم هائل من الحسابات وصفحات باسماء شيوخ في (الفيس بوك).
واخر عملية نصب كانت للمدعوة (ه) حيث تم فتح الحساب لها بتاريخ 2022/6/6م بجميع بياناتها ولكن اقنعها بادخال رقم هاتف يخصه وبذلك يكون صاحب الحساب هي (ه) والمستخدم الفعلي (م) عبر تطبيق بنكك.
ومن خلال التحريات اتضح ان المبلغ الذي تم احتياله حتي تاريخ 2022/8/1 م حوالي 42 مليار جنيه وتم تتدويره وتحويل المبلغ الي عدة حسابات ويتم اخراجها كاش مستغلين خوف التجار من اقتناء مبالغ مالية كاش في حوزتهم لذلك يتخلصون من الكاش عبر التحاويل البنكية وهذه هي مهمة (خ، ف) و(ا، ك) الموقوفين حاليا بدائرة التحقيق الجنائي.
حيث يقوم (ا، ك) بتحويل المبالغ الي كاش وارسالها الي (خ، ف) وهو المسؤل عن توزيعها او ارجاعها مرة اخري الي الخرطوم (ل) و زمرته وتنحصر مهمة (ح، ت) ومعه مجموعة من الاشخاص في جمع المعلومات عن الهدف وأما (م، س) يعتبر خازن اسرار شقيقه (م) وان المتهم الرابع يدعي (ج،ا) المعروف ب (م) ولديه علاقات واسعة ويقود عربة gxr 2022 اما المتهم الخامس يدعى (ح، د).
