كشف المتحري مساعد شرطة تابع للإدارة العامة للمباحث أبلغه الشاكي ملازم أول تابع لشرطة جمارك مطار الخرطوم بموجب عريضة من نيابة غسل الأموال المتهم تم ضبطه بمطار الخرطوم مسافرا الى إمارة دبي ضبط بحوزته مبلغ (90) الف دولار أميركي مخالفاً للمادة (31) من قانون غسل الأموال وذلك بمطار الخرطوم.
حيث أدلى بحديث كاذب أفاد فيه بحسب صحيفة التيار، إنه يحمل (30) ألف دولار وعند تفتيش حقيبته ضبط مبلغ (90) ألف دولار أميركي موزعة على دفعتين تم وضعها تحت ملابسه مبيناً تم أخذ أقوال الشاكي،وشهود الاتهام واستجواب المتهم من خلال أقواله التي دونها على يومية التحري ذكر إنه طالب جامعي ومدير شركة استخدام خارجي متجهاً الى إمارة دبي عبر صالة كبار الزوار وإنه كان بصدد شراء سيارة والمبلغ يخص والده حيث يعمل بإحدى السفارات ويصرف بالدولار ، وأقر بصحة أقواله التي تليت عليه كما وجهت النيابة تهمة تحت المادة (31) من قانون غسل الأموال
